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Limite de pago en efectivo
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La Comisión Europea quiere imponer un límite a los pagos en efectivo en la UE debido al gran blanqueo de dinero. Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, la propuesta apareció en una reunión de funcionarios europeos celebrada el viernes.
En la primera opción, cuando se supera el límite, se controla la transferencia de dinero. En la segunda opción, la autoridad estatal debe ser informada de una cantidad elevada. En las dos opciones, el gobierno tiene acceso a la información necesaria para seguir la actividad de los pagos en efectivo.
Actualmente, el límite de los pagos en efectivo en los 27 países de la UE es diferente. Por ejemplo, las normas más estrictas se aplican en Grecia, donde los pagos en efectivo superiores a 500 euros (unas 13 mil coronas) simplemente no son posibles.
Por el contrario, en Croacia el límite máximo es de 15 mil euros (390 mil coronas). En la República Checa, el límite máximo para los pagos en efectivo es de 270 mil coronas, por lo que es el segundo más alto después de Croacia.
En Francia e Italia, el límite para los pagos en efectivo es de 1.000 euros y 3.000 euros. El incumplimiento de las normas está sujeto a una multa de 3.000 a 15.000 euros. En estos dos países, el límite no está destinado a la regulación y control de las actividades terroristas, sino a la lucha contra la evasión fiscal.
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Los planes de la Comisión Europea para limitar los pagos en efectivo son erróneos20 de julio de 2021CompartirHoy, la Comisión Europea lanzó la Directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD): un resultado clave de su plan de acción para una política global de la Unión sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Parte del paquete es un reglamento que limita los pagos en efectivo en toda Europa a un máximo de 10.000 euros.Cash Matters apoya plenamente todas las medidas de lucha contra la delincuencia y el terrorismo anunciadas el 20 de julio de 2021 por la Comisión Europea. Sin embargo, la introducción de una limitación obligatoria de los pagos en efectivo en todos los Estados miembros de la UE -un «límite de 10.000 euros en toda la UE para los pagos de gran cuantía en efectivo»- es errónea y un paso en la dirección equivocada. Todos los estudios existentes indican que el dinero en efectivo no es el culpable del blanqueo de capitales y de la financiación de la delincuencia y el terrorismo.En su estudio de 2017 «Restricting or Abolishing Cash: An Effective Instrument for Fighting the Shadow Economy, Crime and Terrorism?», Friedrich Schneider, catedrático emérito de Economía de la Universidad Johannes-Kepler de Linz (Austria), concluye que limitar o abolir el efectivo no impedirá el terrorismo, sino que limitará gravemente las libertades civiles.
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La ley del impuesto sobre la renta establece que los gastos en efectivo permitidos como gastos deducibles para los pagos en efectivo que excedan de 20.000 rupias en un solo día, es decir, el pago se hace de otra manera que no sea por el sistema de compensación electrónica o un cheque del beneficiario de la cuenta o un cheque bancario del beneficiario de la cuenta no se permitirá como un gasto deducible.
La ley del impuesto sobre la renta prevé considerar los pagos como beneficios y ganancias de la empresa o la profesión en caso de que el gasto que exceda de 20.000 INR se produzca en un año determinado, sin embargo, el pago se realiza en cualquier año posterior de otra manera que no sea por el sistema de compensación electrónica o un cheque de beneficiario de la cuenta o un giro bancario de beneficiario de la cuenta.
Esta ley fue introducida por la Ley de Finanzas de 1968 que fue diseñada para contrarrestar la evasión de impuestos a través de reclamaciones como los gastos incurridos en efectivo con el fin de enfurecer la investigación del Departamento de Impuestos sobre la Renta en cuanto a la identidad del beneficiario y la razonabilidad de dicho pago. Las disposiciones de esta ley son atraídas cuando el pago superior a 20.000 INR, se hace en un momento que no sea una cuenta de pago / cheque.
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El objetivo del Gobierno español es la «desaparición definitiva» de los pagos en efectivo, por lo que ya ha entrado en vigor la nueva ley antifraude, aprobada el año pasado. De este modo, España seguirá las normas ya establecidas en otros países europeos.
La nueva ley antifraude (11/2021) fue aprobada por el Gobierno español en 2020 y finalmente entró en vigor el 11 de julio de 2021. Establece el límite de la cantidad de dinero en efectivo que se puede pagar en una transacción.
Según el boletín oficial del Estado español, «no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que uno de los intervinientes actúe como empresario o profesional, cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera».
Pero cuando el pagador sea una persona física que justifique que no es residente fiscal en España y que no actúa como empresario o profesional, «el importe anterior será de 10.000 euros o su equivalente en moneda extranjera».
